Уважаемые акционеры ОАО «ОБУВЬТОРГ»

ОАО «ОБУВЬТОРГ» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Платонова, д. 28) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 10 октября 2023 г.

Собрание созывается на основании протокола заседания наблюдательного совета Общества от 25.09.2023 № 48.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Платонова, 28 (комната переговоров ООО «ЖЕМЧУЖИНА КУХНИ»).

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1) Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2) Об уменьшении уставного фонда ООО «ФлексоМилк», единственным участником которого является Общество.

3) О принятии в состав участников ООО «ФлексоМилк», единственным участником которого является Общество, нового участника – ООО «МэйкГруппКомпани.

4) Об увеличении уставного фонда ООО «ФлексоМилк», единственным участником которого является Общество.

5) О внесении и регистрации изменений в устав ООО «ФлексоМилк», единственным участником которого является Общество, в связи с изменением состава участников и изменением размера уставного фонда.

6) Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 28 (комната переговоров ООО «ЖЕМЧУЖИНА КУХНИ») 10 октября 2023 года с 14.30 до 14.55.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 06.10.2023.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер-физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 15.00 до 15.30 начиная с 02.10.2023 по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 28, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, – директором Строцким А.В.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному руководителем Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному руководителем Общества.